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[判断题]大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数。目前全辖该容忍次数为（ ）次。
A.正确
B.错误
[判断题]下列业务不通过大额核实系统办理（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]大额核实系统针对不同交易场景采取不同的核实方式，对于本人业务主要采用人脸识别或短信确认码方式予以核实；对于代办业务主要采用短信确认码或（ ）予以核实。
A.正确
B.错误
[判断题]目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为（ ）等值人民币，各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算。
A.正确
B.错误
[判断题]大额核实过程中，业务人员点击“客户信息查询”按钮，系统回显客户基本信息，业务人员从客户基本信息中选择（ ）项（如出生日期、证件号码、地址等）与客户口头沟通，进行身份初步核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。
A..客户经理
B..支行行长
C..集中中心处理柜员
D..网点复核岗位柜员
[多选题]41. 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
A.客户经理
B. 支行行长
C.集中中心处理柜员
D.网点复核岗位柜员
[多选题]45. 营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后，对于非集中处理的业务，应在传票背面记录核实情况信息，包括（)。
A.开户单位联系人
B. 核实的电话号码
C.核实结果
D.核实日期及时间
E.我行核实人签名
[多选题] 营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录核实情况信息,包括()。
A..开户单位联系人
B..核实的电话号码
C..核实结果
D..核实日期及时间
E..我行核实人签名
[多选题] 营业网点柜台人员进行大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录()核实情况信息。
A..开户单位联系人;
B..核实的电话号码;
C..核实结果;
D..核实日期及时间;
E..我行核实人签名
[判断题] 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[多选题] 单位大额资金汇划电话核实记录应记录的内容为:
A..开户单位联系人
B..核实的电话号码
C..核实结果
D..核实日期及时间
E..我行核实人签名
[判断题] 单位大额资金汇划业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()。
A..登记在业务系统批注中;
B..登记在内部通用凭证上;
C..登记在大额电话核实登记簿中;
D..登记在传票背面
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。
A..登记在业务系统批注中
B..登记在其他重要事项登记簿中
C..登记在大额电话核实登记簿中
D..登记在传票背面
[判断题] 单位大额业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,核实人员可与联系人当面核实,如无法确认是联系人本人,可采取电话、身份核实等方式进行确认,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。
A.正确
B.错误
