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[多选题]本行拓展跨行代付业务单位客户，应当遵循“了解你的客户”原则，开展业务，有效评估单位客户的（），采取针对性的管理和监督措施。
A.资质
B.信用
C.风险
D.以上都不是
[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则：审慎性原则、差异性原则、动态性原则、保密性原则。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构向客户推荐使用支付密码办理支票业务时，应当遵循客户自愿的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构对请款、退单等业务，遵循审慎提交的原则，严格审核相关证明材料，保证提交的证明材料真实、合法、合规，避免出现资金损失。
A.正确
B.错误
[单选题]储蓄业务办理必须遵循( )的原则。
A.取款实名制;
B.存款实名制;
C.个人实名制;
[多选题]业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
[多选题]信贷业务审批应遵循（）的原则。
A.审贷分离
B.独立审批
C.集体审批
D.分级审批
[多选题]银行审核客户申请的外汇业务,应遵循()原则。
A.客户主体合理性
B.逻辑合理性
C.流程合理性
D.商业合理性
[多选题]镙8业务支撑应遵循（ ）的原则。
A.统一管理
B.分级负责
C.真实准确
D.及时发布
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的( )原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
