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[多选题]业务受理机构应遵循（）展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解客户资金来源
D.尽职调查
[判断题]客户在业务办理过程中着急催促时，业务受理员告知客户业务办理进度，使客户了解办理时长，请求客户谅解，并加快办理速度。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理等直接接触客户的业务人员负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录。（）
A.正确
B.错误
[判断题]手持终端办理业务联动进行的身份识别，其业务受理号与原交易一致。
A.正确
B.错误
[多选题]个人通存通兑业务，受理方在办理通存通兑业务过程中出现以下哪些行为，应承担相应责任（ ）。 （2分）
A.为客户办理无卡、无折取款或查询
B.超过系统响应时间未收到应答，在不能确定通存交易失败的情况下将现金退还给客户
C.超过系统响应时间未收到应答，在不能确定通兑交易是否成功的情况下向客户支付现金
D.操作人员违反本办法规定，使用冲销或补正交易造成客户或他行资金损失的
E.非经办人员操作失误造成账务处理差错或内部工作人员作案，导致客户资金损失的
[多选题]在信贷业务的整个过程中坚持客户身份识别制度，在（）等过程中持续对借款人身份进行识别。
A.开立账户
B.贷前申请
C.贷中审批
D.贷后检查
[单选题]（ ）是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完成业务办理，对业务办理场景的真实性、有效性负责。
A.运管机构
B.作业中心
C.营业网点
D.一级支行
[判断题]营业网点是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完成业务办理，对业务办理场景的真实性、有效性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]业务预约是指客户通过多种渠道办理业务预约，并按照预约时间、地点和相应网点办理业务的业务受理模式。客户可进行个人现金预约和个人其他业务预约。以下选项中，（ ）渠道不能办理业务预约。
A.网上银行
B.手机银行
C.省联社门户网站
D.省联社微信公众号
[判断题]业务开展过程中，应切实做好客户信息保护工作，在受理派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证，离柜时必须上锁保管，涉密业务凭证应每日送交归属机构进行归档。
A.正确
B.错误
[判断题]业务订购政企成员业务办理场景：对于个人付费的业务，可采用业务受理单/协议签字确认、短信交互确认或验证码确认方式
A.正确
B.错误
[多选题]通过超级柜台办理汇出汇款业务为业务受理（即非实时扣账业务），成功受理汇款申请后，系统将个人汇款信息发送至受理行GTS系统，由受理行国际业务人员按照网银落地业务进行汇款信息的完整性和规范性审核，并发起汇出汇款交易，扣除相应（ ）将该笔汇款汇出。
A.书报费
B.汇款本金
C.手续费
D.邮电费
[多选题]网点作为受理方在办理通存通兑业务过程中出现以下行为，应承担相应责任的有____________。
A.为客户办理无卡、无折取款或查询
B.超过系统响应时间未收到应答，在不能确定通存交易失败的情况下将现金退还给客户
C.超过系统响应时间未收到应答，在不能确定通兑交易是否成功的情况下向客户支付现金
D.由于经办人员操作失误造成账务处理差错或内部工作人员作案，导致客户资金损失的
[多选题]业务预约是客户通过智e通等渠道办理预约，并按照预约（ ）、（ ）和（ ）办理业务的业务受理模式。
A.业务类型
B.时间
C.地点
D.相应网点
