更多"[多选题]高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层"的相关试题:
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款时,境外客户的标普评级至少需为()以上,银行可对该境外客户予以准入。
A.A
B.BBB
C.CCC
D.D
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时,应登录()查询客户境外放款额度等信息。
A.资本项目信息系统
B.国际收支申报系统
C.境内企业境外放款系统
D.直接投资系统
[单选题]开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
[单选题]CCS等级为“______”的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.高风险类
B.中风险类
C.中低风险类
D.低风险类
[单选题]银行开展境外贷款业务时,对客户出现下列情形的,应将境外客户列为关注客户。
A.标普评级为AA
B.连续两年正增长
C.成立时间不足2年
D.正常生产经营时间不足1年
[单选题] ( )经批准设立常务委员会的委员会,其常务委员会委员候选人,由上届委员会按照比应选人数多( )的差额提出,报上级党组织审查同意后,在委员会全体会议上进行选举。
A.1 至 2 人
B.2 至 3 人
C.3 至 4 人
D.4 至 5 人
[多选题]对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。
A.在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
[单选题]经批准设立常务委员会的委员会,其常务委员会委员候选人,由上届委员会按照差额提出,报上级党组织审查同意后,在委员会全体会议上进行选举。该差额为:( )
A.多1至2人
B.多1人
C.多2人
D.多3人
[判断题]国际海事组织由大会、理事会和海上安全委员会、海上环境保护委员会、法律委员会、技术合作委员会及便利委员会等五个委员会组成,其权力机构是海上安全委员会。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 中央政法委员会指导地方各级党委政法委员会工作，上级党委政法委员会监督下级党委政法委员会工作。
A.正确
B.错误
[判断题]国家监察委员会监督地方各级监察委员会的工作,上级监察委员会监督下级监察委员会的工作。
A.正确
B.错误
[判断题]严重触犯刑律的地方各级委员会委员、候补委员，由同级委员会常务委员会决定开除其党籍。
A.正确
B.错误
[单选题]全国人民代表大会设立民族委员会、宪法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。
A.A.错误
B.B.正确
