更多"[判断题]反洗钱辅导员，是指由各分支机构（含各管辖支行、总行营业部）推"的相关试题:
[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[单选题]本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（ ）制定。
A.部门主管
B.机构负责人
C.分行管理层
D.反洗钱工作小组
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制，至少每（ ）对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查，自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求，并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门及各分支机构应制定专人负责本条线或本机构的反洗钱工作，并保证人员稳定和工作延续性。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备至少两名专职或兼职反洗钱岗位人员，担任异常交易分析岗和复核岗，负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[判断题]由分行（总行营业部）财务会计部下发到各支行的现金，必须于当日双人在电视监控下清点、核对。
A.正确
B.错误
[单选题]以下关于支行上缴分行（总行营业部）财务会计部的钱捆要求，说法错误的是？
A.支行上缴的钱捆要点准、捆紧，腰条私章和行名清晰。每捆钱腰条章尽量为同1人，每捆钱封面白纸上及散把现金腰条上都应注明支行名。
B.每次缴存必须是百张成把、十把成捆的成把、成捆现金，硬币应50枚1卷，用牛皮纸卷好并注明券别、金额、经办人。
C.纸币应尽量平整，无折叠，钱捆内不得有大头针、回形针、订书针、橡皮筋等杂物，也不得有透明胶、不干胶等粘贴物。
D.钱捆扎把要求用一根白色腰条在钞票中间四分之三处直线扎把，支行钱捆可采用自动捆钞机捆扎或清分塑封机塑封。
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]二级支行行长认为其权限内的分类事项较为复杂
的，可经管辖支行行长同意后由管辖支行行长审批认定
A.正确
B.错误
[判断题]各管辖行、营业部将递延所得税资产和负债上划总行后，不再对递延所得税进行核算，由总行统一核算。
A.正确
B.错误
[填空题]"财务审查委员会审议总行单项( )元(含)以上、管辖支行单项( )
元(含)以上的大额费用支出、其他手续费支出、代办业务手
续费支出、非经营性垫款、营业外支出;"
[单选题]对于非总行管理的银行客户， 由总行金融市场部、 资产管理部、 国际金融部、票据营业部等相关用信部门汇总本部门及本条线的授信需求， 报（ ） 汇总， 由其发送各个客户管理行同业客户管理部门。
A.总行机构业务部
B.总行客户部门
C.总行同业客户管理部门
D.管理行客户部门
[单选题]管辖支行行长权限
A.单户金额在200万元以上的个人类信贷资产，风险分类结果
由上级调至下级的
B.单户金额在50万元-500万元（含）的个人类信贷资产，风
险分类结果由下向上迁徙的
C.单户金额在6000万元（含）以下的公司类信贷资产，风险
分类结果由下向上迁徙的
D.每次均认定为损失类贷，所有个人类贷款、公司类5000
万元（含）以下的
[判断题]系统内平盘价是指总行与分、支行的内部平盘价格，包括支行与总行平盘价、分行与总行平盘价。
A.正确
B.错误
[单选题]总行及各分支行( )对管辖行差旅费管理和使用情况进行监督检查。
A.行政管理部门
B.计划财部门
C.合规管理部门
D.审计部门
[判断题]各管辖支行可以公开对外出具财务报表。
A.正确
B.错误
