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[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
A.50
B.100
C.150
D.200
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币
等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转应当报送大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的款项划转属于人民币大额交易。
A.100
B.200
C.300
D.500
[判断题]从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据，但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列( )可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
[判断题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过3万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
A.正确
B.错误
[多选题]对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（ ）
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
[单选题]“大众版”个人通知存款若单笔通知存款子账户转出金额不足人民币（ ）的，转出部分按人民币活期存款利率计付利息。
A.5万元
B.10万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]“投资版”个人通知存款若单笔通知存款子账户转出金额不足人民币（ ）的，转出部分按人民币活期存款利率计付利息。
A.5万元
B.10万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（ ）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
[单选题]零余额账户营业中单笔支付( )万元(含)以上的,应及时与国库单一账户清算。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
[单选题]零余额账户营业中单笔支付( )元(含)以上的,应及时与国库单一账户清算。
A.1000万
B.2000万
C.3000
D.5000万
[多选题]个人账户单笔现金、转账业务柜员间授权限额为（）含，B级授权限额为（）含。
A.15万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[判断题]人民币定期整存整取单笔金额超过100万元以上，需分笔开户。
A.正确
B.错误
[单选题]单位账户单笔现金、转账存入业务B级授权限额为（），单笔现金、转账支取业务B级授权限额为（）。
A.100万（含），50万（含）
B.100万，50万
C.100万，40万
D.100万（含），40万（含）
[单选题]受理网点在办理单位银行结算账户向个人卡账户支付款项时，对单笔金额超过（ ）元（含）的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
