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[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
A. 5万；1万
B.20万；1万
C.5万；5万
D.20万；5万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（ ）美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万、1万
B.10万、1万
C.20万、1万
D.5万、0.5万
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的””
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A. 20万
B.50万
C.200万
D.500万
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.正确
B.错误
