[单选题]银行业金融机构应当建立健全（），规范内部交易，防止风险传染。
A.风险管理制度
B.偏好管理制度
C.限额管理制度
D.风险隔离制度

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[简答题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A..外部控制
B..内部控制
C..外部监管
D..内部监管
E.略
F.略
G.略
H.略

[多选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会

[多选题]2.2.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况（)负有反洗钱监督检查职责。( )
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会

[简答题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

[单选题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户

[单选题]金融机构应当建立健全( ),落实制度要求,遵循合法、合理、必要原则收集个人金融信息,严格
按照授权范围、权限、程序使用个人金融信息,并采取适当措施妥善保管所收集的个人信息。
A.金融信息保护机制
B.个人金融信息保护机制
C.信息保护机制

[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算

[单选题]6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算

[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误

[多选题]上海票据交易所、金融机构应建立健全电子商业汇票系统故障处理和突发事件应急处置机制，保障（）。
A.业务处理的连续性
B.数据的完整性
C.资金的安全性
D.业务处理的及时性

[多选题]金融机构开展同业业务，应遵守国家法律法规及政策规定，建立健全相应的风险管理和内部控制体系，遵循（）原则，加强内部监督检查和责任追究，确保各类风险得到有效控制。
A.协商自愿
B.诚信自律
C.风险自担
D.互帮互助
E.利润最大化

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