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[判断题]境内企业（含非银行金融机构）取得相关主管部门关于境外直接投资的批准文件并按规定办理外汇登记后，即可汇出境外直接投资资金。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（ ）。
A.指导
B.监督
C.检查
D.谈话
[多选题]银行为非银行机构作为担保人的内保外贷履约款办理购付汇，银行应审核哪些材料？
A.内保外贷履约证明材料
B.外汇局关于银行内保外贷款履约购付汇的备案文件
C.内保外贷登记表
D.业务登记凭证
[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.24
B.48
C.60
D.72
[单选题]担保人为非银行机构的其他形式跨境担保业务，对于担保人在境内、债务人在境内、债权人在境外，担保履约后形成境内非银行机构之间债权债务关系，由境内非银行机构之间按照（ ）处理。
A.商业原则
B.担保法
C.境外担保适用的法律法规
D.跨境担保的约定
[单选题]担保人为非银行机构的其他形式跨境担保业务，对于担保人在境外、债务人在境内、债权人在境外，担保履约后发生境外债权人变更的，对于新产生的对外负债，提示债务人履约后（C）个工作日内到所在地外汇局办理外债登记。
A.5
B.10
C.15
D.30
[多选题]金融机构有哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（ ）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的；
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
C.违反保密规定，泄露有关信息的；
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
[多选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
[单选题]担保人为非银行的其他形式跨境担保,银行应拒绝办理的业务不包括：（ ）
A.材料存在瑕疵的，客户未作出合理解释的
B.客户在资本项目系统中存在管控信息的
C.对签订担保合同时债务人无足够清偿能力或可预期的还款资金来源、担保项下主债务合同规定条款与债务人声明的借款资金用途明显不符、担保当事各方存在通过担保履约提前偿还担保项下债务等存在明显担保履约意图的
D.境内担保人向境内债权人支付担保履约款，或境内债务人向境内担保人偿还担保履约款的，因担保项下债务计价结算币种为外币而付款人需要办理境内外汇划转的
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[多选题]未经国家有关主管部门批准,擅自设立(),以擅自设立金融机构罪定罪处罚。
A.商业银行
B.证券公司
C.期货经纪公司
D.保险公司
[判断题]担保人签订内保外贷合同后，担保人为非银行金融机构或企业的，应在签订担保合同后20个工作日内到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（银发〔2018〕230号）
A.保险业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.证券业监督管理委员会
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A及时以书面形式向上级主管部门报告
B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
