[单选题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误

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[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误

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[单选题]以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
A.禁止
B.严格
C.简化
D.宽松

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[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误

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[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（）重新评定一次。
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年

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[多选题]对较高风险客户和高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险,采取的措施包括但不限于()
A.进一步了解客户经营活动状况和财产来源
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人的情况
D.不要限制客户通非面对面方工办理业务的金额、次数、业务类型。
E.
F.

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[单选题]CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任

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[多选题]客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下那些分类（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户

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[单选题]对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定

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[多选题]核对客户身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险帐户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况

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[判断题]每三个月对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]客户风险等级根据洗钱风险大小。按从高到低的顺序划分为四个等级:较高风险、高风险、一般风险、低风险。
A.正确
B.错误