更多"[判断题]根据反洗钱管理办法客户风险等级由高到低依次为高风险、较高风险"的相关试题:
[单选题]根据反洗钱管理办法业务产品的洗钱风险等级由高到低分为几个等级，
A.一个
B.二个
C.三个
D.四个
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱组织
C.欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,对单位洗钱高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]反洗钱系统每日都执行客户风险等级的划分工作，对达到重新审核条件的客户，由反洗钱系统完成初评工作。
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]依据风险评级结果科学合理配置反洗钱资源,对不同洗钱风险等级的客户采取相同的措施。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,反洗钱工作考核以日常监测、现场检查、机构自评、合年总评为原则。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户在定期重新划分洗钱风险等级时如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易但未上报过可疑交易的且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户在定期重新划分洗钱风险等级时如评级周期内未被系统预警可疑交易且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
