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[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,对单位洗钱高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱管理办法客户风险等级由高到低依次为高风险、较高风险、较低风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]ZAI-在我行反洗钱客户风险分类工作中,对高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[多选题]反洗钱资料高风险等级客户档案保存时间为（），其他风险等级客户评级档案保存时间为（）
A.永久
B.30年
C.20年
D.10年
[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,对 CCS 等级 2 类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS 等级 2 类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对高风险和较高风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[多选题]对来自()国际组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织(APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D.欧洲联盟
[判断题]对于尚未办理网上银行、手机银行的客户,按照反洗钱要求将客户划分为高风险等级后,不得为其办理网上银行、手机银行等电子银行业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]多国联营组织的航空器应由国际民航组织指定一个国家作为登记国。
A.正确
B.错误
[判断题]《海牙公约》规定，多国联营组织的航空器应由国际民航组织指定一个国家作为登记国。
A.正确
B.错误
[判断题]《蒙特利尔公约》规定，多国联营组织的航空器应由国际民航组织指定一个国家作为登记国。
A.正确
B.错误
[单选题]对评定为不合格的党员,党组织应按照党章和有关规定,根据其表现和态度进行组织处置。组织处置方式分为限期改正、()和除名处理。( )
A.党内警告
B.严重警告
C.留党察看
D.劝退
[判断题]共产国际组织形式的特点是比较松散,并没有成立任何固定的国际性组织式机构。
A.正确
B.错误
[单选题]目前,在国际上主要有( )及万事达卡国际组织两大信用卡组织。( )
A.美国运通国际
B.威士国际组织
C.大来信用证有限公司
D.JCB日本国际信用卡公司
[单选题]下列( )组织不属于专业反洗钱国际组织。
A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
[单选题]国家监察委员会统筹协调与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作,组织( )实施工作。
A.国际反腐败公约
B.国际反腐败条约
C.反腐败国际公约
D.反腐败国际条约
