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[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱组织
C.欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[单选题]对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,无需采取的强化客户身份识别措施是( )。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[多选题]对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取( )强化的客户身份识别措施。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]ZHONG-中国工商银行发行的在中国境内及其他指定国家或地区使用的借记卡包括( )
A..工银财富理财金账户卡;
B.理财金账户卡;
C.牡丹信用卡;
D.灵通卡
[判断题]在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]干部跨地区调整交流的，有关部门应当根据其申请，按规定办理家属随调或者随迁手续。
A.正确
B.错误
[多选题] 被遣送出境的外国人可以被遣送至的国家或者地区是( )
A. 国籍国
B. 入境前的居住国或者地区
C. 出生地国或者地区
D. 入境前的出境口岸的所属国或者地区
[单选题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 公开招标和邀请招标都应该在国家或者地方指定媒介上发布招标信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。( )
A.正确
B.错误
