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[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]支行及营业网点应对有合理理由认为客户风险等级与其实际情况不符的,通过系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题支行及营业网点应对有合理理由认为客户风险等级与其实际情况不符的,通过系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。
A.正确
B.错误
[判断题]开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱业务操作规程的有关规定,办理大额和可疑交易的报告等工作。
A.正确
B.错误
[单选题]各营业网点应指定至少（ ）名人员，分别担任反洗钱系统编辑岗和审核岗，负责处理反洗钱监控报送系统各类数据，监测和报告可疑交易，开展客户风险等级分类工作。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[多选题]各级支行及营业网点应积极主动配合反洗钱中心做好大额交易和可疑交易报告工作,主要包括:
A.负责甄别处理我部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息
B.负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告,人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告
C.负责甄别处理1267系统报警信息,及时提交甄别结果
D.按照反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发出的内部协查要求组织开展反洗钱内部调查,在规定时间内反馈调查结果
E.既是对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复,采取适当的后续措施防控洗钱及相关风险
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,对单位洗钱高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本
D.。
[单选题]单选题 对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[单选题]单选题对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[单选题]我行个人外汇买卖业务应按照以客户的实际委托为原则,提供( )交易,不准为客户透支进行个人外汇买卖。
A.个人实盘外汇买卖
B.个人保证金外汇买卖
C.以存单质押方式
D.交付一定比例的保证金后
[单选题]商业银行应按照（ ）原则对客户的财务状况、风险认知和承受能力等进行充分了解和评估。
A.A.审慎经营
B. B.风险为本
C. C.了解你的客户
D. D.风险可控
[判断题]我行的客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级:高风险、较高风险、较低风险和低风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[判断题]业扩报装工作中，客户工作人员在公司产权设备范围内进行现场作业，应按照本规程第6.2节相关要求，填用相应工作票。
A.正确
B.错误
