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[单选题]对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本
D.。
[单选题]单选题对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]信贷人员应按照信贷资产风险分类有关规定，划分（ ）类别，调整贷款级次，进行信贷资产风险管理。
A.贷款行业
B.贷款用途
C.贷款额度
D.贷款风险
[判断题]总行对于金额较大客户的风
险分类以及风险分类结果向上迁徙进行较为严格的控制
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[多选题]对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.终止金融交易
C.拒绝金融资产的提取、转移、转换
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结金融资产
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[单选题]重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应( )
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,对单位洗钱高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。
A.正确
B.错误
[判断题]对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户,应完成客户尽职调查表。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：企业各管理部门应按照专业分类负责对二级单位上报的风险进行（）。
A.管理要求
B.管理审核
C.管理排查
D.管理识别
