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[单选题]对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本
D.。
[单选题]单选题 对于反洗钱客户风险分类结果,各级行应按照()原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.匹配对应
B.灵活处理
C.风险为本 。
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业网点应按照“风险为本”原则,对不同风险等级的客户采取差异化的客户管理策略和风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对低风险客户采取（ ）的风险控制措施。
A.禁止
B.严格
C.简化
D.宽松
[判断题]在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题在我行反洗钱客户风险分类工作中,支行及营业网点应按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作,在规定时间内反馈调查结果。
A.正确
B.错误
[单选题]以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（ ）的限制措施。
A.禁止
B.严格
C.简化
D.宽松
[单选题]信贷人员应按照信贷资产风险分类有关规定，划分（ ）类别，调整贷款级次，进行信贷资产风险管理。
A.贷款行业
B.贷款用途
C.贷款额度
D.贷款风险
[多选题]对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.终止金融交易
C.拒绝金融资产的提取、转移、转换
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结金融资产
[判断题]企业应按照《中国石化安全风险评估指导意见》开展风险评估工作，形成基层单位、企业级安全风险清单，明确企业管控的重大安全风险，并推荐集团公司重大安全风险。
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题]企业应按照《中国石化安全风险评估指导意见》开展风险评估工作，形成（）安全风险清单，明确企业管控的重大安全风险，并推荐集团公司重大安全风险。
A.企业级
B.班组级
C.基层单位
D.二级单位
