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[多选题]分行在办理一次性业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，并在系统
中登记客户的姓名、身份证件的种类、号码（）。
A.性别
B.国籍
C.职业
D.联系方式
E.证件有效期限
[单选题] 柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A..系统批注
B..大额汇划手工登记簿
C..其他重要事项登记簿
D..柜员流水清单
[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A.系统批注
B.大额汇划手工登记簿
C.其他重要事项登记簿
D.柜员流水清单
[单选题] 在办理西联汇款委托收汇业务时,代理人收汇时须持本人有效身份证件到网点办理委托收汇。单笔收汇金额在()美元以上的,代理人应同时出示委托人的有效身份证件。
A..1万
B..2万
C..3万
D..5万
[单选题]中国居民移居港澳台后前来办理业务时无法提供（）时必须凭现在的有效身份证件进行客户信息修改完善后才能办理业务
A.身份证
B.有效身份证件
C.原来的有效身份证件
D.通行证
[判断题]客户在手持终端办理存款业务时，无论金额大小均需出示本人有效实名身份证件原件。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 办理储蓄挂失业务时,储户可以委托他人办理,不用出示储户本人的身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时，仅凭本人有效身份证件在银行办理即可。( )
A.正确
B.错误
[单选题]申请人至交行营业网点办理个人资信证明业务时，需凭本人有效实名身份证件方可办理。
如委托他人办理，还应出具（）。
A.代理人有效实名身份证件原件
B.经过公证的授权委托书
C.代理人有效实名身份证件原件和经过公证的授权委托书
[多选题]分行在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份
证明文件，登记（）信息。
A.代理人的姓名
B.身份证件的种类、号码
C.联系方式
D.国籍
[判断题] 办理涉外收入申报业务时,“身份证件号码”、“国际收支数据类型”一旦录入错误将无法修改,只能删除后重新录入。
A.正确
B.错误
[单选题]代理户激活业务须（ ）办理，客户本人须持有效身份证件到任意网点办理激活业务
A.继承人
B.监护人
C.本人
D.律师
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对代理人和被代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]分行办理付汇业务时，如遇美国节假日，分行不能发送美元的客户付款。
A.正确
B.错误
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 按照《身份识别操作指引》规定,如客户持临时身份证办理开户业务,柜员还应对账户进行只进不出冻结,冻结生效日期为临时身份证到期日次日,并在客户回单上注明账户有效期。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理卡挂失后续处理时，下列什么业务只能在开户分行办理（ ）。( )
A.解挂
B.补记名卡
C.补即办卡
D.销户取款
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人和被代理人的
B.代理人的
C.被代理人的
D.代理人或被代理人的
