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[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（）信息。
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[判断题]分行办理付汇业务时，如遇美国节假日，分行不能发送美元的客户付款。
A.正确
B.错误
[判断题]网点办理客户三要素更新业务时，需相关业务凭证经分行网点审核通过后，传真至分行业务处理中心处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[判断题] 在智能柜台办理需要二代居民身份证的业务时,如客户身份信息核查结果为姓名、身份证号码、照片中一项或多项不存在或不匹配、鉴别仪无法读取身份证件信息时,应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]分行办理美元付汇业务时，如客户选择使用全额到账，其56a栏为CHASUS33，57A栏为ESUNTWTP，产品代码为71栏SHA,72栏应为（）。
A./BENOUR/
B./OUROUR/
C./NODEDUCT/
D./BENOUR//PREADV/
[判断题]客户持二代身份证办理挂失业务时，柜员必须将身份证正、反面复印在同一张 A4 纸上扫描上传。( )
A.正确
B.错误
[单选题]分行办理欧元付汇业务时，如客户选择使用全额到账，其产品代码为71A栏SHA,72栏为（）。
A./GBEN/
B./BENOUR/
C./OUROUR/
D./NODEDUCT/
[判断题] 客户在智能柜台上办理业务时,系统按照设定的业务流程和审核规则,依次对客户身份信息、业务办理限制性条件、人证一致性等进行检查,检查通过的,业务办理成功;检查未通过的,拒绝客户交易申请或提示客户到人工柜台办理。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在办理下列哪些业务时，应当采取客户身份识别措施。（ ）
A.规定金额以上的现金取款
B.规定金额以上的票据兑付
C.开立账户
D.签订金融业务合同
[判断题] 按照《身份识别操作指引》规定,柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。
A.正确
B.错误
[单选题]分行办理付汇业务时，当日起息的付款应遵守该币种截止时间，总行受理分行新加坡元的付汇截止时间为（）。
A.16:30
B.16:00
C.17:00
D.13:00
[单选题]分行办理付汇业务时，当日起息的付款应遵守该币种截止时间，总行受理分行日元的付汇截止时间为（）。
A.10:30
B.11:30
C.10:00
D.13:00
[单选题]分行办理付汇业务时，当日起息的付款应遵守该币种截止时间，总行受理分行澳元的付汇截止时间为（）。
A.11:30
B.10:30
C.10:00
D.13:00
[判断题]在办理核查业务时，发现身份证号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续为客户办理业务。（）
A.正确
B.错误
[单选题]分行办理澳元付汇业务时，收款行在澳大利亚清算系统中的国家清算代码为（）。
A.AU引导6位数字
B.CP引导4位数字
C.CH引导6位数字
D.SC引导6位数字
[多选题]分行办理美元付汇业务时，收款行在美国清算系统中的国家清算代码包括（）。
A.FW引导9位数字
B.CP引导4位数字
C.CH引导6位数字
D.SC引导6位数字
