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[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构采取冻结措施前，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构采取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（ ）等有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民检察院
D.人民法院
[判断题]分行反洗钱工作小组应指定专人，在采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]本国金融机构、非金融企业的国外分支机构不属于非居民
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者;[单选题]
A.20
B.10
C.5
D.2
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。( )
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输持有者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
[多选题]各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况，应同时报告（ ）和（ ）。
A.分行营业部
B.分行会计结算部
C.分行风险管理部
D.总行会计结算部
E.总行运营管理部
F.总行风险管理部
[简答题]营业网点在收缴假币过程中存在哪些情况应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关?
