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[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外应当及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构采取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（ ）等有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民检察院
D.人民法院
[判断题]分行反洗钱工作小组应指定专人在采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外应及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易,但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责,则不能认定其违规。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员应当( )
A.依法协助、配合司法机关打击洗钱活动。
B.依法协助、配合行政执法机关打击洗钱活动。
C.协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
D.配合公安部门、司法机关、行政执法机关打击洗钱活动。
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对于公安机关、国家安全机关、检察院、法院、监察机关、海关、税务机关等有权机构涉及刑事犯罪领域的查冻扣事项,应在反洗钱系统上报风险事件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A.大额交易报告
B.洗钱快报信息
C.可疑交易报告
D.正常交易分析
