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[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.客户
B.资金
C.交易
D.试图进行的交易
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为( )。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向 ( )提交可疑交易报告。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关当地分支机构
D.中国人民银行当地分支机构
[单选题]（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督.检查
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
[多选题]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑凭证
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
[多选题]金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括()
A.报告机构信息
B.报告基本信息
C.可疑主体信息
D.交易信息
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心发现报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，向我行发出补正通知，总行相关部门、各分支行应当在接到补正通知的5 个工作日内补正。( )
A.正确
B.错误
