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[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内报送大额交易报告
A.7
B.5
C.10
D.8
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.7
B.10
C.3
D.5
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )以电子方式提交大额交易报告。
A.及时
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[简答题]金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
[简答题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的()个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]信用社应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.一
B.三
C.五
D.十
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的5日工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[单选题]上海票据交易所受理金融机构申请电子商业汇票系统材料后，应在（）个工作日内予以审核，并通知金融机构审核结果。
A.10
B.20
C.30
D.40
[多选题]当日单笔或者累计跨行贴现交易人民币()元以上(含)，票据营销机构应当在跨行贴现发生之日起()个工作日内提交大额交易报告。
A.200万
B.500万
C.3
D.5
[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中，重大关联交易应当在批准之日起____工作日内报告监事会，同时报告中国银行业监督管理委员会。
A.一个
B.三个
C.五个
D.十个
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]重大关联交易应当在批准之日起十个工作日内报告监事会，同时报告中国银行业监督管理委员会。
A.正确
B.错误
