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[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的()个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱内部审计指中山农商银行审计部门根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价
A.正确
B.错误
[多选题]以下可疑交易符合（），农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A..明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B..严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C..其他情节严重或者情况紧急的情形
D..已上报的一般可疑
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中山农商银行（）根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.审计部门
B.合规部门
C.纪检部门
D.业务部门
[简答题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
[判断题]中山农商银行审计部门每年至少开展2次反洗钱内部审计
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行审计部门每年至少开展（）次反洗钱内部审计
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[简答题]农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门，设置专人负责受理举报工作。
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查的有()
A..按照规定向人民银行报告的可疑交易活动；
B..通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
C..其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
D..单位和个人举报的可疑交易活动；
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]各农商银行应及时处理回溯处置模块数据，应当在交易发生后的（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.0.12
B.0.24
C.0.36
D.0.48
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行向系统外提供带密级的文件和资料时，需请示反洗钱牵头部门同意后并经()批准。
A..董事长
B..行长
C..分管领导
D..监事长
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节；监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.0.5
B.0.3
C.0.1
D.0.2
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]中山农商银行总行各部门及各一级支行每季度开展不少于1次反洗钱培训学习，并在学习情况登记簿上详细记录学习时间、内容及参加人员等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起（不含开立当日，下同）2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
