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[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的()个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查的有()
A..按照规定向人民银行报告的可疑交易活动；
B..通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
C..其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
D..单位和个人举报的可疑交易活动；
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]以下可疑交易符合（），农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A..明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B..严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C..其他情节严重或者情况紧急的情形
D..已上报的一般可疑
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节；监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.0.5
B.0.3
C.0.1
D.0.2
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]为保证举报渠道的畅通，总行受理举报的部门为（ ）。
A.行长办公室
B.人力资源部
C.稽核内审部
D.合规与法律部
E.董事会办公室
[单选题]本行受理举报的部门为（）?
A.稽核内审部
B.纪委办公室（监察室）
C.合规与风险管理部
D.零售银行部
E.办公室
[单选题]中山农商银行可受理开立的境外机构境内外汇账户是：
A.NAR
B.NRA
C.OSA
D.FT
[判断题] 举报奖励按照谁受理、谁奖励的原则，受理部门应于举报事项核查处理结束后15个工作日内，对举报事实、奖励条件和奖励金额予以认定，提出奖励意见。（ )
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门独立于中山农商银行其他职能管理部门，受（）直接领导，并独立开展各项内部审计工作。
A.董事会及其审计委员会
B.监事会及其审计委员会
C.高级管理层
D.股东大会
[简答题]农商银行应根据实际情况，指定具体职能部门负责清算资金的管理，建立大额款项汇划登记预约和上报制度。
[判断题]本行发现员工违规违纪行为的，应优先根据《青岛农商银行员工违规违纪行为处理办法》进行问责，问责后再予以积分。
A.正确
B.错误
[判断题]员工违规违纪行为的，根据《青岛农商银行员工违规违纪行为处理办法》进行问责，并根据《员工轻微违规行为积分管理办法》积分。
A.正确
B.错误
