更多"[多选题]案件处置过程中，下列哪些情况发生重大变化的，银行保险机构、派"的相关试题:
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，派出机构对本辖区的案件处置工作负监管责任,具体承担以下职责:（ ）
A.A.指导、督促或直接开展辖内案件调查工作
B.B.成立督查组开展监管督查工作,按规定提交监管督查报告
C.C.指导、督促银行保险机构开展内部问责
D.D.对涉案机构和案件责任人员的违法违规行为实施行政处罚
[多选题] 题目:银行保险机构、派出机构在报送案件风险事件报告后,应当立即开展核查,涉及()等发生重大变化的,应当及时报送案件风险事件续报。
A.金额
B.机构
C.人员
D.项目内容
E.
F.
[判断题] 题目:银行保险机构、银保监会及其派出机构应合并建立档案,在案件处置工作结束后,将有关案卷材料立卷存档。()
A.正确
B.错误
[判断题] 题目:银行保险机构、银保监会及其派出机构应当按照要求对案件准确分类,区分不同类型案件开展查处工作。()
A.正确
B.错误
[判断题]案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:在案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的,()应当及时报送案件确认报告续报,报送路径与案件确认报告一致。
A.银行保险机构
B.银保监局
C.银监办
D.派出机构
E.
F.
[单选题] 题目:派出机构负责监管的银行保险机构法人总部收到其分支机构案件确认报告后,应审核报告内容,于()个工作日内报送属地派出机构。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.
F.
[单选题] 题目:派出机构收到事发银行保险机构案件风险事件报告后,应审核报告内容,于()个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。
A.一
B.二
C.三
D.五
E.
F.
[单选题] 题目:派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于()个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.
F.
[单选题]案件处置过程中，以下（）发生重大变化，银行保险机构不需要及时报送案件确认报告续报。
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.案件问责
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，银保监会案件管理部门或派出机构在监管督查阶段应开展以下工作:( )
A.A.对银行保险机构和案件责任人员的违法违规行为进行调查
B.B.督促银行保险机构配合公安、司法、监察等机关侦办案件
C.C.确定案件性质、案件分类和涉案金额
D.D.据案件情况组织辖内银行保险机构对相关业务进行排查
[多选题]案件处置过程中，（）、（）、（）、（）、（）等发生重大变化的，案发机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致。
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
[多选题]银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）、（）、（）、（ ）的机构进行处罚。
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
[单选题]银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.年度监管
B.季度监管
C.月度监管
D.日常监管
[多选题]业内案件处置工作包括以下哪些内容：
A.机构调查
B.监管督查
C.机构内部问责
D.行政处罚
E.案件审结
