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[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易,由( )或发卡银行报告。
A.开户机构
B.收单机构
C.办理业务机构
D.人民银行
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）或发卡银行报告。
A.开户机构
B.收单机构
C.办理业务机构
D.人民银行
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告.
A.客户直接报告
B.客户通过金融机构报告
C.开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D.人民银行向上级行报告
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )谁报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡行
[判断题]考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在为个人客户办理银行卡业务开立的账户应纳入（ ）管理
A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位结算账户
D.个人结算账户
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户全省范围内开立账户超过规定账户数量，不得再开立。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
