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[判断题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.机构负责人
B.内控合规部门
C.高级管理层
D.法律事务部门
[判断题]银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当按照（ ）或（ ），以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级
A.交易金额
B.业务种类
C.账户属性
D.客户特点
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，拟调整（再次确认）为高风险的，逐级审核最终由（）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
