更多"[判断题]农村中小金融机构季度案防排查报告不需报送红头正式文件。"的相关试题:
[多选题]农村中小金融机构季度案防排查报告内容包括（ ）。
A.基本情况
B.排查业务领域、内容和工作进展
C.发现问题
D.案件（风险）情况
E.整改措施
F.下步工作计划
[单选题]农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面（ ）
A.基本情况。
B.排查业务领域、内容和工作展。
C.案件（风险）情况。
D.监管措施
[单选题]农村中小金融机构于季后（）个工作日内报送季度案防排查报告。
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]各中小金融机构报送的季度案防排查报告需报送红头正式文件，并由（ ）在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
A.监事长
B.分管领导
C.董（理）事长
D.风险总监
[单选题]季度案防排查报告报送主体不包括（ ）。
A.农村中小金融机构
B.省联社
C.银监分局
D.人民银行
[单选题]关于季度案防排查报告报送时间，描述错误的是（ ）。
A.农村中小金融机构于季后3个工作日报送。
B.银监分局于季后8个工作日报送。
C.人民银行于季度10个工作日报送。
D.省联社于季后8个工作日报送。
[单选题]省联社、贵阳辖内农村中小金融机构报送监管试评级报告须报送（ ）、抄送政策法规处。
A.农非处
B. 农现处
C.属地监管分局
D.农现处和属地监管分局
[单选题] 各银监分局及省联社于季后（ ）个工作日内报送季度案防排查报告。
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]农村中小金融机构案防工作季度报告的报送时间为（ ）
A.季后1个工作日
B.季后3个工作日
C.季后5个工作日
D.季后7个工作日
[判断题] 农村中小金融机构案防工作季度报告需报送红头文件并由分管案防工作的领导在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
A.正确
B.错误
[单选题]农村中小金融机构案防工作季度报告需报送红头文件并由（ ）在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
A.董（理）事长
B.监事长
C.行长（主任）
D.风险总监
[单选题]（ ）负责监管辖内各农村中小金融机构案件信息的采集、处理及相关报告的起草、审核、报送工作。
A.农村中小金融机构
B.省联社
C.银监分局
D.人民银行
[多选题]季度案防排查报告主体包括（ ）
A.农村中小金融机构
B.省联社
C.人民银行
D.银监分局
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于规范案防工作报告及案件（风险）信息报送的通知》，对农村中小金融机构需报送正式文件，并由（ ）在正式文件上手签或附手签稿后一并报送。
A.董事长
B.理事长
C.董事长（理事长）
D.行长（主任、总经理）
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]农村中小金融机构案防工作季度报告的内容包括（ ）。
A.基本情况
B.排查业务领域
C.内容和工作进展
D.发现问题
E.案件风险情况
F.整改措施
G.下步工作计划
[单选题]我国《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定，独立董事（理事）在同一家农村中小金融机构任职时间累积不得超过（）年。
A.3
B.4
C.5
D.6
