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[单选题]现金支取应坚持()的原则。
A.先记账,后付款
B.先付款,后记账
C.先清点,后记账
D.先记账,后清点
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.50万
B.20万
C.100万
D.10万
[判断题]对公结算账户办理现金支取20万以上应进行大额核实。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金存款帐户的支取可以转账支取也可以现金支取。( )
A.正确
B.错误
[多选题]当客户现金存入或现金支取时,需要双人核点现金的是( )。
A.现金存入5万元(含)以上
B.现金支取5万元(含)以上
C.现金存入20万元(含)以上
D.转账支取20万元(含)以上
[判断题]会计主管和厅堂营销人员应通过厅堂PAD对大额现金支取预约进行实时审批。
A.正确
B.错误
[单选题]()可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔( )万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。
A.1
B.5
C.10
D.20
[判断题]企业单位开立的一般存款账户可以办理现金缴存与现金支取。
A.正确
B.错误
[判断题]一般存款账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
A.正确
B.错误
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的()。
A.身份信息
B.身份证件复印件或者影印件
C.电话号码
D.家庭住址
[单选题]办理存折现金支取时( )。
A.资金去向只能是现金
B.不论支取金额大小均需持身份证
C.可以代理办理
D.现金支取1万元以上时需联网核查
[判断题]柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。
A.正确
B.错误