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[单选题]现金支取应坚持( )的原则。
A.先记账,后付款
B.先付款,后记账
C.先清点,后记账
D.先记账,后清点
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.50万
B.20万
C.100万
D.10万
[判断题]对于停售支票客户,停售期间,可售支票数量原则上为零,如客户确有现金支取需求的,应逐张出售并当场使用。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员在受理单位现金支取业务时,应加强现金支票用途的审核,审核无误后方可通过COST系统扫描上传。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金存款帐户的支取可以转账支取也可以现金支取。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户坚持办理现金支取后,又要求现场存入其本人其他账户或他人账户,以及现场将现金转交他人并要求存入账户的( )。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查,核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易,及时向分行合规部进行报告
[单选题]()可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔( )万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。
A.1
B.5
C.10
D.20
[判断题]一般存款账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。
A.正确
B.错误
[单选题]"客户日常经营活动的资金收付及其工资奖金和现金的支取,应通过()账户办理。
A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.临时存款账户
D.基本存款账户
[单选题]存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过()办理。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过一般存款账户办理。
A.正确
B.错误