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[多选题] 单笔投资金额达到600万元以上的客户,《客户投资风险承受能力评估问卷》需要()审核签字。
A..支行零售业务主管行长
B..支行零售业务主管行长其授权的业务主管人员
C..分行零售业务主管行长
D..分行零售业务主管行长其授权的业务主管人员
[单选题] 代理他人单笔现金取款金额达到人民币()元以上(含)的,还应留存客户及代理人的身份证件复印件。
A..10000
B..1000
C..50000
D..500
[单选题]客户购买的银行理财产品的单笔投资金额超过（ ）人民币或等值外币，且（ ）风险等级为较高风险等级和高风险等级的，该客户的风险评估报告还应经分支行分管个人理财业务的行长或其授权人员审核。
A.500万（含），客户
B.500万（不含），产品
C.1000万（不含），客户
D.1000万（含），产品
[判断题] 人民币单笔存款金额在1万元以上(含),5万元以下(不含)的代理现金存款业务,应比照一次性业务标准核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记代理人的身份基本信息,并留存其身份证明文件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定，为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当通过（ ）环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[单选题]对自然人客户代理他人存取现金的，当单笔存款或取款金额达到或超过人民币（ ）或者外币等值（ ）时，分支机构应核对存款人（ ）和户主的有效身份证件或身份证明文件，登记存款人（ ）的姓名、联系方式、证件类型、证件号码。
A.1万元，1万美元
B. 5万元，1万美元
C.5万元，5万美元
D.1万元，5万美元
[判断题] 单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上(不含50万元)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A.正确
B.错误
[判断题] 借记卡的境内消费单笔及日累计金额、境外消费单笔及日累计金额,初始值为无上限,客户可直接使用,无需修改。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 自然人客户由他人代理存取现金时，单笔存或取款的金额达到或超过人民币（）万元，需核对客户及代理人的身份证明文件。1分
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]同一客户持（）份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
A.正确
B.错误
[判断题] 网上银行落地的,单位存款转给个人的业务,单笔金额在5万元以上的,由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名,网点柜台人员再按照相应的业务流程办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[单选题]一卡通的单笔充值金额可以为( )元。
A.A、5
B.B、10
C.C、15
D.D、18
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
