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[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当建立健全（），规范内部交易，防止风险传染。
A.风险管理制度
B.偏好管理制度
C.限额管理制度
D.风险隔离制度
[单选题]金融机构应当建立健全( ),落实制度要求,遵循合法、合理、必要原则收集个人金融信息,严格
按照授权范围、权限、程序使用个人金融信息,并采取适当措施妥善保管所收集的个人信息。
A.金融信息保护机制
B.个人金融信息保护机制
C.信息保护机制
[多选题]2.2.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况（)负有反洗钱监督检查职责。( )
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[单选题]6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[判断题]受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指“”义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]人大代表应当自觉遵守社会公德，廉洁自律，公道正派，勤勉尽责
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员应当恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行和各金融机构统计部门要加强对金融统计资料和统计电子化资料的管理，建立健全金融统计资料的（ ）和存档等管理制度。
A.审核
B.整理
C.交接
D.借阅
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。
A.业务关系结束前
B.业务办理结束后
C.客户账户销户后
D.业务关系结束后
[单选题]存款保险通过明确（ ）、使问题银行的市场退出有序进行、通过建立健全金融机构市场化的退出机制、形成维护金融体系安全的有效途径、有利于为利率市场化改革解除后顾之忧。
A.对存款人的法律保障
B.债权债务关系的明确
C.股权关系的明确
D.处置主体的明确
[多选题]各银行业金融机构应提高对假币敏感信息重要性认识，建立健全敏感信息内部反应机制和外部报送机制对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。
A.付出假币
B.发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作
C.发现机具无法识别的假人民币和外币
[多选题]金融机构开展同业业务，应遵守国家法律法规及政策规定，建立健全相应的风险管理和内部控制体系，遵循（）原则，加强内部监督检查和责任追究，确保各类风险得到有效控制。
A.协商自愿
B.诚信自律
C.风险自担
D.互帮互助
E.利润最大化
