更多"[多选题]农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时"的相关试题:
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的( )小时,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[判断题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
[单选题]3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,不得与名单上的客户(含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控?( )
A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
D.美国OFAC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告，金融机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展( )监测。
A.技术
B.系统
C.实时
D.严密
[多选题]各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向()报告。
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门
[多选题]机关基层党组织应当组织开展创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动,鼓励党员到社区为群众服务,引导和激励党员带头( ),带动机关工作人员建功新时代、争创新业绩。
A.贯彻落实党中央决策部署
B.做好本职工作
C.争创业绩
D.完成急难险重任务
[判断题]民航生产经营单位应当组织开展安全培训，建立培训档案，定期组织复训和考核。未经安全教育和培训，或者经教育和培训后考核不合格的人员，不得上岗作业。
A.正确
B.错误
[判断题]分管机务工作的副旅长（副团长）应当组织开展装备保障能力评估工作。
A.正确
B.错误
[填空题]各级人民政府应当组织开展经常性的( ),提高公民的消防安全意识。
[单选题]各级人民政府应当组织开展()的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。
A.偶发性
B.间断性
C.经常性
D.不断性
[判断题]各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。
A.正确
B.错误
[单选题]各级()应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.公安机关
B.人民政府
C.消防部门
D.企业单位
