更多"[判断题]对风险程度不一样的非自然人客户，义务机构应当采取相同的标准去"的相关试题:
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]根据账户的重要程度、风险程度,将对账客户分为重点对账客户、高风险对账客户及普通对账客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可直接确定为低风险客户，但此类客户不应具有以下任何一种情形：（）
A. 与我行建立或开展了代理行、 信托等高风险业务关系
B. 客户为非居民或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 客户涉及可疑交易报告
D. 不配合开展客户尽职调查工作
[判断题]按照风险程度将客户划分为可信客户与关注客户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[判断题]新的《中国工商银行公司客户信用风险监控办法》根据信用风险程度将全行客户分为严重风险类、较大风险二类、较大风险一类、一般风险类四大类。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息透明程度越高，其洗钱风险程度越低；信息透明程度低，调查的成本和难度越大，洗钱风险相对也越高。
A.正确
B.错误
[单选题]在信贷风险监控中，对风险程度一般、维持周转有利于风险化解的客户，适用的风险业务锁定方式是（ ）。
A.存量信用逐步压降
B.存量信用维持周转
C.存量信用只收不放
D.存量信用划入不良
[多选题]客户特性风险要素出现( )情形的，风险程度较高。
A.身份信息资料不齐、难以获取或真实性难以核实的
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单
C.空壳公司
D.办理业务所用证件已经失效的
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
