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发布时间:2024-06-22 23:02:07

[多选题]针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有( )。
A.加强POS机办理、开通和使用管理。
B.加大特约商户管理系统的更新改造力度,限制POS机拆迁功能。
C.定期对特约商户进行巡检和回访,确保交易的真实背景。
D.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,无需定期回访。

更多"[多选题]针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、"的相关试题:

[单选题]银保监会针对各类案件的特点、成因,先后提出了防范操作风险的“十三条意见”,明确了案件治理的“六个重点环节”,推行了强化内控管理的“十个()”,制定了建立案件治理长效机制的“十项措施”。
A.制度建设
B.机制建设
C.联动建设
D.文化建设
[多选题]在某刑事案件中,侦查机关委托鉴定人针对案件中的一系列专门问题作了鉴定。其中()所用的时间应当计入办案期限。
A.对被害人家中血迹的鉴定
B.对犯罪现场指纹的鉴定
C.对犯罪嫌疑人所作的精神病医学鉴定
D.对犯罪嫌疑人DNA的鉴定
[多选题]放火案件的特点( )
A.放火动机比较明显
B.放火时间和地点有一定规律性
C.着火有一定突发性
D.放火作案有一定的预谋过程
E.火势非常猛烈
[多选题]连环放火案件的特点()。
A.放火动机比较明显
B.放火时间和地点有一定规律性
C.着火有一定突发性
D. 放火作案有一定的预谋过程
E. 火势非常猛烈
[多选题]刘某为了实施诈骗,伪造身份证、驾驶证,后用伪造的证件诈骗钱物2万余元,这种情形,下列表述正确的有()
A.刘某有伪造国家机关证件的行为
B.应当以伪造国家机关证件罪和诈骗罪对刘某数罪并罚
C.应当对刘某以诈骗罪处罚
D.伪造国家机关证件是为了实施诈骗,属牵连行为
[多选题]加油站内,一名男子拖拽着一名女子情绪激动地挥舞着打火机,欲与女子同归于尽。下列选项中表述正确的有()。
A.男子以危险物品相威胁,实施劫持人质等暴力行为,危及公民生命安全,民警应立即开枪击毙该男子
B.本案中犯罪嫌疑人处于存放大量易燃.易爆危险物品的场所,应尽可能不使用武器
C.民警在使用警械不能制止该男子继续实施犯罪行为,可能会发生更为严重危害后果时,应果断使用武器
D.造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的,应当及时抢救受伤人员
[多选题]加油站内,一名男子拖拽着一名女子情绪激动的挥舞着打火机,欲与女子同归于尽。下列选项中表述正确的有( )。(1.0分)
A.男子以使用危险物品相威胁,实施劫持人质等暴力行为,危机公民生命安全,民警应立即开枪击毙该男子
B.本案中犯罪嫌疑人处于存放大量易燃、易爆危险物品的场所,应尽可能不使用武器
C.民警在使用警械不能制止该男子继续实施犯罪行为,可能会发生更为严重危害后果时,应果断使用武器
D.造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的,应当及时抢救受伤人员
[多选题] 产品特点主要包括以下哪几方面的要求( )。
A. 产品种类
B. 产品特色
C. 产品项目的关联性
D. 产品的技术服务
[判断题]烟草专卖行政主管部门办理行政处罚案件移送主要针对违法行为需要实施行政处罚的案件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《公安机关办理行政案件程序规定》规定公安机关办理未成年人行政案件应当根据未成年人的身心特点保障其合法权益。这里的未成年人是指未满( )。
A.10周岁
B.14周岁
C.16周岁
D.18周岁
[单选题]机械在寒冷季节使用,针对机械特点应做好( )工作。
A.防护
B.防触电
C.防冻、防滑
D.防雨雪
[判断题]机械在寒冷季节使用,针对机械特点应做好防冻、防滑工作。
A.正确
B.错误

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