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[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,( )可对该金融机构做出行政处罚?
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
B.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门设区的县一级以上派出机构
[判断题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以( )
A.责令限期改正
B.处二十万元以上五十万元以下的罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[多选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,我行需要进行实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括( )。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以？（）
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E.情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查
A.正确
B.错误
