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[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,( )可对该金融机构做出行政处罚?
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
B.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门设区的县一级以上派出机构
[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[判断题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（ ）报送大额交易报告
A.分别
B.合并
C.累计
D.报一项
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的，应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正，以下说法正确的是（）
A.信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B.集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C.手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D.凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
