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[单选题]全系统要将反洗钱工作评价纳入( )考核体系,将董(理)事、监事、各级管理人员、业务条线部门和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.绩效
B.成效
C.成绩
D.效益
[单选题]法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和( )、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.审计部门
B.运营管理部门
C.人力资源部门
D.业务部门
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（ ）。
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[判断题]短信金融服务交易按照省联社反洗钱交易控制规定，纳入反洗钱监控系统统一管理，由系统自动筛选后，形成大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]机构反洗钱工作小组牵头负责本机构反洗钱工作考核，提供考核所需的相关资料，并及时就考核情况进行确认。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些内容纳入反洗钱工作考核评价范围（ ）。
A.客户身份识别、身份资料及交易记录保存情况
B.资金交易监测和重点可疑交易报告情况
C.大额交易和可疑交易报告情况
D.反洗钱内部控制制度建设等情况
[单选题]全系统要主动开展面向社会公众的反洗钱宣传活动，履行反洗钱社会责任。
A.、主动
B.、被动
C.、消极
D.、自动
[单选题]各法人行社应将（）落实情况纳入反洗钱工作考核体系。
A.反洗钱保密工作
B.反洗钱培训工作
C.反洗钱日常工作
D.反洗钱学习工作
[单选题]全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，下列不属于举报范围有（ ）。
A.提供资金账户的；
B.通过转账或其他结算方式协助资金转移的；
C.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
D.合法收入
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
