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[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，内控措施有效性划分为非常有效、较有效、一般有效、低 效、无效五级，60 分≤内控措施有 效性＜80 分，则内控措施有效性为（ ）。
A.A.非常有效
B.B.较有效
C.C.一般有效
D.D.低效
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，全系统开展全面洗钱风险自评估，不包括（ ）阶段。
A.A.准备
B.B.开展
C.C.实施
D.D.报告
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，洗钱风险自评估包括（ ）。
A.A.固有风险评估
B.B.控制措施有效性评估
C.C.剩余风险评估
D.D.
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，洗钱风险自评估工作遵循以下原则（ ）。
A.A.风险为本原则
B.B.全面性原则
C.C.客观性原则
D.D.灵活性原则
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，省联社和农商银行均应结合本机构实际情 况，充分做好自评估前的准备工作，包括指定（ ）名高级管理人 员全面负责洗钱风险自评估工作，成立评估工作组。
A.A.一
B.B.二
C.C.三
D.D.四
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险自评估，是指以（ ）为 手段，以（ ）为基础，以（ ）为目标， 通过设计（ ），采取适当的方法识别和评估机构面临的洗钱风险。
A.A.自主管理
B.B.风险分布排查
C.C.风险应对措施有效性
D.D.洗钱风险自评估指标体系和工作程序
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统员工管理办法》，农商银行领导班子成员不包括（ ）。
A.A.董事长
B.B.行长
C.C.其他党委成员
D.D.各部门经理
[多选题] 《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定,农村商业银行信贷档案管理员职责主要有( )。
A.负责本部门(支行)信贷档案的立卷、保管和移交归档工作
B.做到科学管理、有效利用
C.严防毁损散失
D.确保信贷业务档案的完整与安全
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则为（ ）。
A.A.全面性原则
B.B.独立性原则
C.C.匹配性原则
D.D.保密性原则
[单选题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》中规定，农村商业银行每年要对信贷档案管理工作进行（ ）现场检查，检查面不少于50%。形成检查报告，提出整改意见，并督促、落实整改。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[多选题]《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，农村商业银行信贷档案管理员职责主要有（ ）。
A.A、负责本部门(支行)信贷档案的立卷、保管和移交归档工作
B.、做到科学管理、有效利用
C.、严防毁损散失
D.、确保信贷业务档案的完整与安全
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（ ）等。
A.A.客户身份识别与资料保存
B.B.大额交易与可疑交易报告
C.C.名单监控
[单选题] 《安徽农村商业银行系统银团贷款管理办法》规定,农村商业银行向大型集团客户发放银团贷款,应当注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间( )的风险。
A.相互抵押
B.相互保证
C.相互担保
D.相互质押
[单选题] 《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定,农商银行应根据监管要求( )对行内抵债资产进行风险分类,计提减值准备。
A.按月
B.按季
C.按半年
D.按年
[单选题] 《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定,农村商业银行每( )要对信贷档案管理工作进行一次现场检查,检查面不少于50%。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[单选题] 《安徽农村商业银行系统个人信用信息基础数据库管理办法》规定,农村商业银行受理个人征信异议后,应负责对异议信息进行核实、跟踪处理和回复,确保在自收到异议之日起( )工作日内完成核查和处理,并将结果书面答复异议人。
A.10
B.15
C.20
D.30
