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[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：()
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]【判断】金融机构履行客户身份识别义务时,,只能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
A.A、正确
B.B、错误
[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以( )
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
F.略
G.略
H.略
[判断题] 《中国人民银行法》第三十五条规定,中国人民银行根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表和利润表。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构按照属地管理原则开展对金融机构履行金融消费者权益保护义务情况的评估工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各个金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存上级金融分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]在特定周期内，银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的，人民银行可按规定对其进行处罚 。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的,由 ( )给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A. 司法机关;
B. 中国人民银行;
C. 公安机关。
[单选题]银行业金融机构未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的,由()给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.司法机关;
B.中国人民银行;
C.公安机关。
[判断题]金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,,收兑停止流通的人民币,,并将其交存当地()
A.A、银监会
B.B、中国人民银行
C.C、交通银行
D.D、中国工商银行
[判断题]办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，收兑停止流通的人民币，并将其自行销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，收兑停止流通的人民币，并将其交存当地中国人民银行。
A.正确
B.错误
[单选题]办理人民币存取款业务的金融机构未按照中国人民银行的规定无偿为公众兑换残缺污损人民币的,由中国人民银 行给予警告,并处 ( )罚款。
A. 1000 元以上 3000 元以下;
B. 1000 元以上 5000 元以下;
C. 1000 元以下 10000 元以下。
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具《假人民币没收收据》,并要求其补足( )人民币回笼款。
A. 等额;
B. 双倍;
C. 三倍;
D. 四倍。
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
