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[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的,应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[单选题]代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。
A.5
B.10
C.20
D.50
[简答题]个人网银贵宾用户每日单笔转账限额(),日累计转账限额()。
[简答题]个人网银普通用户每日单笔转账限额(),日累计转账限额()。
[判断题]如收款人为个人,单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位转款给个人业务柜台经理审批标准的,无需柜台经理审批签字。
A.正确
B.错误
[判断题]对于开通电话银行转账、网上银行转账及手机银行转账等自助转账类业务的持卡人,只需要持卡人进行书面确认,
A.正确
B.错误
[判断题]客户领取被吞卡时,单位结算卡由指定持卡人直接办理的,应提供指定持卡人的有效身份证件;委托他人办理的,应提供指定持卡人、委托经办人的有效身份证件
A.正确
B.错误
[判断题]客户因特定业务需要,申请个性化设置网银公转私交易用途、单笔转账限额的,应提交书面申请。分行就客户申请完成分行公司业务部、数字金融部、运营管理部等相关部门审批后,填写《中国光大银行网点特殊事项申请书》并注明客户号、客户名称、账号、账户名称、业务背景、拟增加的公转私交易用途或拟设置的公转私单笔转账限额等内容。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据有关法律法规规定,单笔或当日现金收支、利用单位账户转账、个人之间或个人与单位之间款项划账的额度达到( )的,应确定为大额交易,并按规定予以报告。
A.人民币20万元、200万元、50万元以上
B.外币等值1万美元、20万美元、10万美元以上
C.人民币10万元、100万元、20万元以上
D.外币等值2万美元、10万美元、5万美元以上
[判断题]商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]转账汇款金额单笔人民币( )以上时,须提供转出方客户本人有效身份证明文件,代
办需同时提供代办人有效身份证明文件。
A.1 万
B.1 万(含)
C.5 万
D.5 万(含)
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元