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[多选题]对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施?( )
A.在关注客户的业务存续期间,应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关注客户的金融交易活动。
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级。
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定,但应高于对正常类客户的审核频率,建议审核周期不超过2年。
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,确认为可疑的,应及时报告可疑交易。
[多选题] 为满足产品和服务提供的要求,并实施第6章所确定的措施,组织应通过以下哪些措施对所需的过程进行策划、实施和控制? ( ) 。
A.确定产品和服务的要求
B.确定所需的资源以使产品和服务符合要求
C.按照准则实施过程控制
[单选题]根据《公证文书核实业务运营操作规程》规定,在加强内控管理的同时,分行应积极采取措施加强客户服务,原则上应于多少个工作日内完成公证文书真实性的核实工作?( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]下列哪些措施不是有限空间危害通用控制措施（ ）。
A.A.隔离
B.B.通风
C.C.分析检测
D.D.清洗和净化
[多选题]下列哪些措施是预防医院感染的主要措施( )
A.认真洗手
B.合理使用抗生素
C.严格执行无菌操作
D.消毒隔离
[单选题]《国家电网有限公司客户安全用电服务若干规定(试行)》是为加强客户安全用电服务,( ),维护正常供用电秩序和保障公共安全,提高安全用电水平而制定。
A.规范用电检查行为
B.考核员工
C.规定客户用电
D.管理供电秩序
[多选题]做优资金融通服务的措施有哪些
A.《国家电网有限公司关于“一体四翼”发展的指导意见（金融业务发展实施方案）》（国家电网办[2021]251号
B.不断优化资金结 算服务
C.持续优化存款服务
D.不断优化信贷 业务
E.巩固发展融资租赁业务
[简答题]人力资源社会保障行政部门对经营性人力资源服务机构实施监督检查,可以采取哪些措施?
[多选题]若商业银行的小微企业金融服务评价结果为四级,监管部门将采取哪些措施( )
A.监管部门应要求其提出针对性的改进措施,并加强监管督导。
B.监管部门应专题约谈其主要负责人
C.责令限时制定专项整改方案,并跟踪督促评估其后续落实情况。
D.在相关现场检查立项中应作为重点检查对象。
[单选题]《国家电网有限公司客户安全用电服务若干规定(试行)》是为加强客户安全用电服务,规范用电检查行为,( )和保障公共安全,提高安全用电水平而制定。
A.规范用电检查行为
B.考核员工
C.维护正常供用电秩序
D.管理供电秩序
[多选题]以下哪些措施可以防止触电
A.装设漏电保护装置
B.接地保护
C.安全距离法
D.绝缘法
[多选题]人力资源社会保障行政部门对经营性人力资源服务机构实施监督检查,可以采取下列哪些措施?( )
A. 进入被检查单位进行检查
B. 询问有关人员,查阅服务台账等服务信息档案
C. 要求被检查单位提供与检查事项相关的文件资料,并作出解释和说明
D. 采取记录、录音、录像、照相或者复制等方式收集有关情况和资料
E. 法律、法规规定的其他措施
