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[多选题] 个人客户在我行开立外汇账户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,开户机构应对客户的()进行认真审查。
A..人证一致性
B..证件有效性
C..证件真伪
[单选题]我行制度规定，为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在（ ）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。若未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，我行应中止该账户所有业务。
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题] 按照监管要求,根据对私客户(自然人客户)应出具或可出具的有效身份证件或者其他身份证明文件,需要识别的基本身份信息主要包括:
A..客户姓名、性别、国籍、职业。
B..客户住所地或者工作单位地址。住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
C..客户联系方式。
D..身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
[多选题] 我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A..真实性
B..有效性
C..合规性
D..合法性
[单选题]违反个人存款实名制规定办理个人开户业务的,给予直接责任人经济处罚( )元。
A.500-1000
B.100-500
C.1000-1500
D.1500-2000
[单选题]个人客户办理实名制充电卡最多只能办理()张,集团客户办理实名制充电卡不受张数限制。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]3.197.第197题
个人客户办理实名制充电卡最多只能办理()张，集团客户办理实名制充电卡不受张数限制。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]3.322.
个人客户办理实名制充电卡最多只能办理()张，集团客户办理实名制充电卡不受张数限制。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题] 我行在卡内为客户开立大额存单专用账户,个人购买大额存单应遵循实名制规定,企事业单位、行政机关和社会团体等机构投资者不得购买。
A.正确
B.错误
[多选题] 我行为开户申请人开立个人账户时,对于()等情形,我行有权拒绝开户。
A..不配合客户身份识别
B..有组织同时或分批开户
C..开户理由不合理
D..开立业务与客户身份不相符
E..有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[判断题]全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，应出具社会组织法定代表人身份证件、社会组织法人登记证书正本及银行基本存款账户开户许可证。临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，应出具社区组织法定代表人身份证件、社会组织法人登记证书正本及银行基本存款账户开户许可证。临时存款账户资金必须转入同名基本存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人客户在我行开立外汇账户,开户机构应与客户核实()等信息。
A..开户意愿
B..开户用途
C..外管局证明
D..办理外汇业务的真实性证明材料
[判断题] 客户在新开户时,应在《对公客户综合签约申请书》中选择与我行开展银企对账的方式。
A.正确
B.错误
[判断题]加油卡用户开户前，网点营业员需向客户申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》。
A.正确
B.错误
[多选题]3.167.
实名制充电卡客户可通过()方式申请开具发票。
A.“e充电”网站
B.充电站
C.银行网点
D.供电营业网点
[多选题]在我行开户的个人客户可通过( )方式开通手机银行服务。
A.到营业网点柜面办理
B.开通个人网银的客户可以在网银中开通手机银行
C.通过电话银行自助开通
D.通过门户网站开通
三、判断题
[单选题]3.340.第340题
实名制充电卡客户可通过“e充电”网站申请开具发票，也可在营业网点申请开具发票。
A.正确
B.错误
