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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、 客户的资金或者其他资产、 客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、 恐怖融资等犯罪活动相关时， 农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在日常贷款管理中，发现客户为恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动融资的，或符合可疑交易特征的，须按照我行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告，但不能对授信额度采取冻结保全等措施。
A.正确
B.错误
[单选题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交（ ）。
A.A.可疑交易报告
B.B.大额交易报告
C.C. 可疑交易报告和大额交易报告
D.D.无须报告
[多选题]CCS等级为______或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理交易与专项资金托管资金转入业务。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[判断题]郑州市公安局《反暴恐总体处置预案》适用于境内恐怖组织和恐怖分子在郑州市实施大规模恐怖袭击,给社会稳定和公众生命财产造成严重危害的重大恐怖袭击事件。()
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等。
A.A.客户身份识别
B.B.资料保存
C.C.大额交易与可疑交易报告
D.D.名单检测
[判断题]被恐怖分子劫持后,人质应该多与恐怖分子说话,分散其注意力。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
