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[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论( )，均要提交可疑交易报告。
A.所涉资金金额或者资产价值大小
B.交易量
C. 发生地
D.现金多少
[多选题]从业机构应当对下列恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施：
A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
[单选题]银行业金融机构发生个人金融信息泄露事件的，或银行业金融机构的上级机构发现下级机构有违反规定对外提供个人金融信息及其他违反本通知行为的，应当在事件发生之日或发现下级机构违规行为之日起（）个工作日内将相关情况及初步处理意见报告中国人民银行当地分支机构。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A.当天
B.3个工作日内
C.当月末
D.7个工作日内
[判断题]办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，可由该金融机构一名工作人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，登记造册。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的( )。
A.应当依法追究责任
B.不必追究责任
C.在行政诉讼有效期内的应当追究责任
D.超过行政诉讼有效期的不应追究责任
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对______情况，采取相应措施。
A.A、截留
B.B、瞒报
C.C、未按时上报
[判断题]金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行金融机构现金清分中心发现假币解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
