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[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[判断题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告，金融机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（回溯性）调查，并按相关规定提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当( )采取冻结措施。
A. 经国务院反洗钱行政主管部门调查后
B. 经公安侦查后
C. 经国家安全机关侦查后
D. 立即
[多选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施,并立即将资产( )等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。
A. 数额
B. 权属
C. 位置
D. 交易信息
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的48小时。《
(判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A.正确
B.错误
