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[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告,金融机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的( )。
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
[判断题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[判断题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。
A.正确
B.错误
[多选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当启动回溯性调查的范围包括( )
A.当年新建立业务关系的客户
B.所有客户
C.上溯三年内的交易
D.上溯两年内的交易
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A.上溯五个月内的
B.上溯三个月内的
C.上溯五年内的
D.上溯三年内的
[判断题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单由国家反恐怖工作领导机构认定,由( )公布。
A.国家安全委员会
B.国务院
C.公安部
D.最高人民法院
[判断题]在我国,恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。( )
A.正确
B.错误
[单选题]发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后，应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告（ ）。
A.客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报当地中国人民银行分支机构
B.资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
C.金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D.只需冻结，无需报告
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的( ),应当立即采取冻结措施。
A.金融工具
B.黄金
C.现金
D.资产
[判断题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》中规定，银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作，至少每三年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。发生外包风险事件后应当及时开展（）审计。
A.管理
B.重点
C.全面
D.专项
