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[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告，金融机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
[判断题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施：
A.A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.C、政府官员名单
D.D、中国公检法等机关发布的失信企业及个人名单
[多选题]金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的( )启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的( )启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
[多选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当启动回溯性调查的范围包括( )
A.当年新建立业务关系的客户
B.所有客户
C.上溯三年内的交易
D.上溯两年内的交易
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A.上溯五个月内的
B.上溯三个月内的
C.上溯五年内的
D.上溯三年内的
[判断题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
A.知道
B.应当知道
C.知道或者应当知道
D.公布
