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[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告,金融机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的( )。
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
[判断题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施：
A.A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.C、政府官员名单
D.D、中国公检法等机关发布的失信企业及个人名单
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的____小时。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括？（）
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C.情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D.情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的( ),应当立即采取冻结措施。
A.金融工具
B.黄金
C.现金
D.资产
[判断题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A.正确
B.错误
