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[单选题]（ ）是指特约商户在受理银行卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式。
A.失窃卡欺诈
B.商户欺诈
C.账户盗用
D.伪卡欺诈
[多选题]人工分析疑似欺诈的商户，重点分析内容包括：
A.警报基本信息
B.警报商户信息
C.历史交易数据分析
D.商户历史警报分析
[多选题]对存在( )等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。
A.身份资料虚假
B.吊销营业执照
C.已转业或已歇业
D.宣告破产或关闭
[多选题]企业档案按照其所反映的企业活动职能性质可分类为( )。
A. 管理类
B. 业务类
C. 财务类
D. 人事类
[填空题]微生态圈的商盟分级参照___ 分级管理办法,根据商户规模、电子券交易量等指标，把商盟划分为1-5星级。
[多选题]由于经营不善、欺诈等原因终止商户交易时,收单行社都应落实以下哪些措施?( )
A.如果有交易尚未清算,应立即清算
B.如果POS是收单行社所有,应及时收回,同时收回相应交易单据
C.如果清算是通过第三方进行处理的,应立即通知第三方机构及时清算处理
D.将商户及负责人的相关信息列入中国银联不良信息共享系统
[判断题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS并向人民银行、银联、公安机关报告。
A.正确
B.错误
[多选题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向( )报告。
A.人民银行
B.银联
C.公安机关
D.人民法院
[判断题]商户风险评分年累计是指卡侦测系统自动累计当年商户历史欺诈警报的风险评分，分数越低，说明商户风险程度越高，警报为欺诈警报的可能性越大。
A.正确
B.错误
[多选题]特约商户在受理持卡人交易时，发生下列哪种情形，应没收卡片。( )
A.有作弊嫌疑的卡
B.挂失卡
C.被窃卡
D.卡面损坏的卡
[单选题]法人机构应根据商户的类型和交易特点对商户交易实施限额管理。对于小微商户，条码支付单笔交易限额一般不超过（ ）元，
A.500
B.1000
C.5000
D.1万
[判断题]未达卡欺诈指截取发行、交付过程中的银行卡并进行欺诈交易。
A.正确
B.错误
